Le 7 juin 2023, la GIZ a présenté son programme de soutien à la lutte contre les flux financiers illicites (FFI), le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République démocratique du Congo (RDC). Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Groupe d’action financière (GAFI) et du rapport d’évaluation mutuelle du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC).
D’une durée de 3 ans (novembre 2023 – octobre 2026) et d’un budget de 5 millions d’euros, ce programme vise à soutenir les autorités congolaises dans le renforcement du dispositif national de lutte contre la criminalité financière. Les principaux axes d’intervention sont :
- L’amélioration de la compréhension des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans différents secteurs prioritaires comme le secteur minier.
- Le renforcement de la supervision et de la conformité des assujettis, notamment dans les secteurs à risque comme les établissements et professions non financières désignées (EPNFD).
- Le renforcement des capacités opérationnelles des autorités congolaises, en particulier la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF), les autorités judiciaires et les services d’enquête.
- L’amélioration de la coordination et de la cohérence des actions aux niveaux national et international.
Le programme interviendra au niveau central mais également dans 3 provinces sélectionnées sur la base des risques identifiés : Haut Katanga, Lualaba et Nord Kivu.
Le Président du FOLUCCO (Fonds de Lutte contre le Crime Organisé) a participé à la présentation de ce programme. Le FOLUCCO est un acteur clé dans la mise en œuvre du volet récupération d’avoirs criminels. Son implication est donc essentielle pour assurer une gestion efficace des avoirs saisis et confisqués.
La mise en œuvre de ce programme permettra de consolider les acquis et de combler les lacunes identifiées dans le dispositif congolais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle contribuera ainsi à mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement de la RDC
