Les liens internationaux

Les liens internationaux

1. Groupe d’Action Financière (GAFI): est un organisme intergouvernemental chargé de promouvoir et de développer des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, le GAFI a émis les 9 recommandations spéciales, qui ont été à la base de la révision des 40 recommandations en 2012 afin d’intégrer la lutte contre le financement du terrorisme.

Il publie régulièrement un communiqué sous forme de listes contenant des pays :

• Soumis à contremesures
• Présentant des déficiences stratégiques ou des défaillances persistantes
• Identifiés comme présentant des lacunes mais se sont engagés à coopérer avec le GAFI et à mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à ces lacunes.

2. Le Groupe d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) : est une Institution spécialisée de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et un Organisme Régionale du Type GAFI (ORTG) qui promeut des politiques afin de protéger le système financier des Etats membres contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
3. Le réseau inter agences de recouvrement des avoirs criminels (ARIN SA): est un réseau informel d’échange d’information en matière de recouvrement d’avoir illicite, il couvre l’identification, le gel, la saisie et la confiscation des avoirs de source illicite. Le réseau se veut de procéder aux poursuites et à la récupération des avoirs criminels. Il organise aussi bien l’assistance mutuelle que l’échange sécurisé d’information ou renseignement entre pays membres ainsi qu’entre les autres réseaux.